Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура РФ направила в суд уголовное дело в отношении группы руководителей компании "Социальная инициатива и компания" ("СиК") - скандально известной строительной "пирамиды".
"Руководители компании Сергей Литовченко, Владимир Головачев, Александр Лисовский и Владлен Дубровин обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере) и ч. 5, ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (пособничество в хищении чужого имущества)", - сообщает надзорное ведомство в понедельник.
По версии следствия, в 2005 году они, а также Павел Анохин и Алексей Быковский с использованием аффилированной структуры - ЗАО "Социальная инициатива" по фиктивным договорам о страховании вывели из коммандитного товарищества " СиК" 43,2 млн рублей, которые затем были похищены.
"Материалы уголовного дела в отношении Литовченко, Головачева, Лисовского и Дубровина направлены в Тверской районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Соучастники указанной организованной группы Анохин и Быковский, ранее заключившие досудебные соглашения со следствием, были признаны виновными в совершении данного преступления и осуждены", - отмечает Генпрокуратура.
По данным МВД РФ, в 2005 году в результате широкой рекламной кампании на строительство жилого комплекса "Московия" в Ленинском районе Московской области было собрано более 126 млн рублей. По информации следствия, часть суммы была выведена из инвестиционного проекта и направлена подозреваемыми на собственные цели.
Кроме того, рассказали в ведомстве, в целях придания правомерного вида похищенным средствам, руководители КТ "СиК" создали подконтрольное юридическое лицо, на расчетный счет которого по фиктивным основаниям перечислено порядка 157 млн рублей.
В мае 2009 года Басманный суд Москвы приговорил главу компании "Социальная инициатива" Николая Карасева к 10 годам колонии строгого режима за хищение средств соинвесторов жилья. Трех других руководителей компании суд также признал виновными в мошенничестве, легализации и отмывании денежных средств, полученных преступным путем, и назначил им наказание в виде лишения свободы.
Согласно приговору, участники преступной группы, чтобы привлечь вкладчиков, предлагали инвестировать гораздо меньше суммы, чем реально необходимые для строительства жилья, а также не сообщали обманутым вкладчикам об отсутствии разрешительных документов на строительство.
Согласно данным следствия, действиями руководителей "Социальной инициативы" почти 800 вкладчикам причинен ущерб на общую сумму около 1,2 млрд рублей.
В августе 2011 года Дорогомиловский суд Москвы приговорил топ-менеджеров компании "Социальная инициатива" за растрату более 23 млн руб. к срокам от трех до семи лет колонии общего режима.
