Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU – УФСБ по Челябинской области заинтересовалась сделкой по продаже бриллиантов между заводом "Челпром-Даймонд", совладельцем которого является режиссер Никита Михалков, компании Dundela Limited.
Возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота бриллиантов на $1 млн 250 тыс., сообщает во вторник пресс-центр прокуратуры региона.
По данным ведомства, в 2012 г. между "Челпром-Даймонд" и Dundela Limited был заключен контракт на поставку бриллиантов на общую сумму $10 млн (320 млн рублей). Позже организации заключили дополнительное соглашение, по которому стоимость поставляемого товара составила $1 млн 250 тыс. (40 млн рублей).
"В июле 2013 году между предприятиями подписан акт приема-передачи, согласно которому покупателю перешло право собственности на товар общей массой 1479,75 каратов в количестве 11 695 штук стоимостью $1 млн 250 тыс. (40 млн рублей)", - говорится в сообщении.
В ходе проверки выяснилось, эта сделка является незаконной, поскольку нарушает закон "О драгоценных металлах и драгоценных камнях". Дело в том, что у Dundela Limited в России нет представительства, которое было бы зарегистрировано в установленном порядке. Кроме того компания не состоит на учете в территориальной инспекции пробирного надзора.
По результатам проверки старший следователь возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 191 УК России (незаконный оборот природных драгоценных камней группой лиц по предварительному сговору). Расследование находится на контроле прокуратуры Челябинской области.
Как сообщалось, в начале февраля 2012 г. Михалков, его зять, первый вице-президент концерна "Тракторные заводы" (КТЗ) Альберт Баков, и президент КТЗ Михаил Болотин стали совладельцами челябинского производителя бриллиантов ООО "Челпром-Даймонд" (торговая марка UralDiamond).
Согласно базе данных "СПАРК-Интерфакс" на март 2013 г., Михалкову принадлежит 10% огранщика, Болотину и Бакову - по 20%. Остальные 50% контролирует теперь уже бывший гендиректор компании Александр Синтяев.
"Челпром-Даймонд" был создан в 2001 г. на базе Кусинского завода по обработке алмазов, он входит в десятку крупнейших российских огранщиков. По данным самой компании, она является практически единственным производителем бриллиантов мелких рассевов для реализации на российском рынке. Бриллианты предприятие реализует через собственную сеть ювелирных магазинов. Выручка компании в 2012 году составила 461,560 млн рублей, чистая прибыль - 78 тыс. рублей.
