Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции в Иркутской области пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся незаконным обналичиванием денежных средств, сообщила в среду пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.
"Следствие вменяет пятерым участникам группы доход, полученный в результате незаконных банковских операций, который по некоторым данным может составить порядка 18 млн рублей. Всего же в 2014 году оборот денежных средств, переведенных с помощью выявленной преступной схемы, составил порядка 500 млн рублей", - говорится в сообщении.
Как полагают сотрудники полиции, участники группы создали несколько фирм-однодневок, посредством которых проводили операции по обналичиванию денежных средств сторонним юридическим лицам.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.172 УК РФ ("Осуществление банковской деятельности без регистрации и лицензии организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере").
В квартирах и офисах подозреваемых проведены обыски, изъяты цифровые носители, поддельные документы, печати и бланки.
Предполагаемому организатору на период расследования избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
