Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники экономической полиции Петербурга провели ряд обысков по делу о незаконном выводе в офшор $6 млн одного из городских банков, планируется задержать несколько подозреваемых, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону во вторник.
"Следователи и оперативники экономической полиции во вторник провели в Санкт-Петербурге около десятка обысков по местам проживания граждан, заподозренных в причастности к совершению незаконных валютных операций на сумму $6 млн ", - говорится в сообщении главка.
По данному факту в начале июля следователями было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом "а" части 3 статьи 193.1 УК РФ.
"По версии следствия, в 2013 году ряд руководителей и собственников одной из петербургских компаний с целью вывода валютных средств за пределы РФ создали фирму-однодневку. На ее счет были зачислены кредитные средства коммерческого банка. Впоследствии был подготовлен фиктивный договор с заведомо невыполнимыми условиями между указанной фирмой и компанией, зарегистрированной в офшоре, о поставке в Россию товарной продукции. В рамках предоплаты по указанному контракту в офшор были переведены восьмью траншами $6 млн ", - сообщается в пресс-релизе полиции.
По результатам процессуальных действий полицейские планируют задержать несколько подозреваемых, добавляет главк.
По данным СМИ, полицейские во вторник провели обыски в квартирах бывших топ-менеджеров банка "Таврический", а в самом банке прошла выемка документов.
Комментарием со стороны банка "Интерфакс" не располагает.
