Москва. 24 марта. NITERFAX.RU – Громкое "крабовое дело" о мошенничестве, которое нанесло России ущерб в более чем 11 млрд рублей, близится к завершению. Преступная группа на протяжении полутора лет осуществляла незаконную добычу и реализацию краба. Их доля на рынке составляла до 70%.
Расследование преступной деятельности группировки проводит российское МВД совместно с Федеральным бюро расследований США. Как считает следствие, для совершения преступления был создан целый холдинг "Восточные рыбные ресурсы" с представительствами как в России, так и за рубежом. Известно о филиалах компании в Петропавловске-Камчатском, Владивостоке, Магадане и южнокорейском Пусане. В деле фигурируют три человека: главный бухгалтер ЗАО "Восточные рыбные ресурсы" Александр Суслов, Азис Абеб Эмбарек (сын руководителя компартии Алжира) и гражданин США Аркадий Гонтмахер, которого следствие считает главой группировки. Они содержатся под стражей. По словам адвоката одного из фигурантов дела Владимира Жеребенкова, всего по уголовному делу к ответственности привлечены 14 человек. Двое из них, включая гражданина Германии, вице-президента "Восточных рыбных ресурсов" Сергея Дарминова, находятся в розыске; еще девять - под подпиской о невыезде. Уголовное дело было возбуждено следственным комитетом при МВД РФ 29 июня 2007 года.
"Мы выделили часть эпизодов преступной деятельности, касающейся 2007 года, сейчас обвиняемые знакомятся с материалами дела. Ущерб от действий обвиняемых, причиненный водным биологическим ресурсам и интересам государства во внешнеэкономической деятельности, составил более 11,5 млрд рублей", - сказал на пресс-конференции во вторник заместитель начальника Следственного комитета (СК) при МВД России генерал-майор Олег Логунов. По его словам, участники международного преступного сообщества организовали незаконную добычу в Беринговом и Охотском морях и реализацию сырца морского краба. Ее объем составил 70% всего крабового рынка. Следователи оценивают ущерб, нанесенным мошенниками государству, в 11,5 млрд рублей.
"В период с 1 января 2006 г. по 30 июня 2007 г. экипажи крабодобывающих судов, принадлежащих холдингу, добыли более 24,5 тыс. тонн краба сырца вместо разрешенных 4,7 тыс. тонн", - сообщил замглавы СК при МВД РФ. По его словам, незаконная крабовая продукция нелегально перевозилась на транспортных рефрижераторах в порт г. Пусана (Республика Корея), откуда поставлялась уже под видом легальной в адрес различных иностранных компаний "Global fisching Inc" (США), "International Commodity Management. Inc" (США), "Opon International LLC" (США), "Korea Trading Industries Co., LTD" (Корея), "Milt Trade Limited" (Великобритания), "Simar Shipping Limited" (Кипр), "Japro Corporation" (Япония). "За указанный период только в адрес одной из вышеперечисленных компаний нелегально поставлено крабовой продукции на сумму более 3,38 млрд рублей", - отметил генерал-майор.
Денежные средства, полученные от реализации незаконно приобретенной крабовой продукции поступали на счета фиктивных компаний, имеющих расчетные счета в кредитных учреждениях в США, Японии, Литвы, Кипра, Камбоджи, Панамы и Кореи, имеющих льготное налогообложение. Затем средства "отмывлись" путем включения в легальные финансовые потоки в виде операций, связанных с покупкой судов, платой за пользование объектами водных биологических ресурсов, расходовались на оплату ремонта, снабжения судов холдинга "Восточные рыбные ресурсы" и выплату заработной платы.
