Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Сибирская оперативная таможня возбудила уголовное дело в отношении новосибирца, подозреваемого в незаконном выводе валюты за рубеж в особо крупном размере, сообщает пресс-служба таможни.
По версии следствия, деньги были выведены путем заключения внешнеторгового контракта между компаниями Новосибирска и Гонконга на поставку сантехнического и электрооборудования.
"В адрес зарубежной компании были перечислены средства в размере $1 млн. При этом директор новосибирской фирмы являлся подставным лицом", - говорится в сообщении.
Сотрудники Сибирской оперативной таможни совместно с УФСБ России по Новосибирской области установили, что фактически компанией руководил 32-летний новосибирец, который также занимался валютными операциями компании.
"В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 193.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Всего с января по сентябрь 2015 года в Сибирском регионе возбуждено 80 уголовных дел, связанных с незаконным переводом и невозвращением из-за рубежа денежных средств. Общая сумма незаконно переведенных, а также невозвращенных из-за рубежа денежных средств составила более 7 млрд рублей.
