Липецк. 3 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники департамента экономической безопасности МВД РФ совместно с работниками УБЭП по Липецкой области задержали в Липецке двух человек, в том числе высокопоставленного банковского работника, по подозрению в незаконной финансовой деятельности.
Как сообщил в среду вечером "Интерфаксу" заместитель руководителя пресс-службы УВД по региону Андрей Царьков, задержанные подозреваются в том, что открыли в банке около десятка счетов на подставные фирмы, через которые обналичивались денежные средства и конвертировались в валюту. Следствие предполагает, что в дальнейшем деньги - всего более 3,8 млрд рублей - переводились за рубеж.
Задержанные этапированы в Москву. Возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность".
