Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Таможенники в Приморье возбудили уголовное дело по факту незаконного вывода за рубеж $150 млн, сообщила пресс-служба Дальневосточной оперативной таможни.
Мошенники по полученному обманным путем чужому паспорту зарегистрировали в налоговом органе общество с ограниченной ответственностью и от лица мнимого руководителя этой компании заключили внешнеторговый контракт на поставку в Россию ветрогенераторов, говорится в сообщении.
"В рамках исполнения этого контракта на таможенном посту Морской порт Владивосток зарегистрирована декларация на данный товар, а на счета контрагента - иностранной компании в Гонконг переведены $150 миллионов (около 5 миллиардов рублей) за поставленные ветроэнергетические системы", - говорится в сообщении.
Как отмечает пресс-служба, хозяйка паспорта не знала о том, что от ее имени совершаются какие-либо действия. Таким образом, банку были представлены документы, содержащие заведомо недостоверные сведения о назначении переводов.
Установлено, что фактическая стоимость поставленного товара в 30 раз ниже заявленной в таможенной декларации и указанной в документах, предоставленных в банк.
По данному факту Дальневосточной оперативной таможней возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 1931 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.
